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? 來(lái)賓網(wǎng)--晚刊訊（記 者 莫 岑 通訊員 莫崇貴 羅 強(qiáng)）隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)支付已深入人心，然而，一些人卻利用網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)的便利實(shí)施違法犯罪。2月3日，記者從來(lái)賓市公安局召開的“7·08”特大非法經(jīng)營(yíng)專案新聞發(fā)布會(huì)上了解到，該局在查處一個(gè)“跑分”團(tuán)伙時(shí)，順藤摸瓜，破獲“7·08”特大非法經(jīng)營(yíng)專案，106名嫌疑人被抓獲，涉案金額近30億元。其中，警方現(xiàn)場(chǎng)繳獲的現(xiàn)金就達(dá)600多萬(wàn)元。 為賺取高額傭金? 組成違法“跑分團(tuán)” 市公安局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)覃偉告訴記者，2020年7月，支隊(duì)通過公安大數(shù)據(jù)分析，獲取了一條涉及銀行卡犯罪的可疑線索：以來(lái)賓籍韋某濤、楊某等人為首的一伙人可能從事非法經(jīng)營(yíng)行為。“他們大量收購(gòu)銀行卡及二維碼，并在小區(qū)租房，吸納不少親朋好友組成‘跑分’團(tuán)隊(duì)，從事違法犯罪活動(dòng)。”覃偉說(shuō)。 那么，什么是“跑分”？經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)陸華解釋，“跑分”是利用正常用戶的微信、支付寶收款碼及銀行卡替別人收款，從中賺取傭金。平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商，一方面對(duì)接資金接收、流轉(zhuǎn)的需求方，另一方面組織“跑分”會(huì)員，根據(jù)需求進(jìn)行收付款。歸根結(jié)底，是利用網(wǎng)絡(luò)支付形式接收、流轉(zhuǎn)資金，使非法資金來(lái)源“合法化”，以達(dá)到規(guī)避監(jiān)管、逃避打擊的目的。該團(tuán)伙利用非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)從事非法資金結(jié)算業(yè)務(wù)，組織會(huì)員為境外賭博網(wǎng)站收取、轉(zhuǎn)移賭資，形成“賭資-平臺(tái)會(huì)員-跑分平臺(tái)-境外賭博網(wǎng)站”資金流轉(zhuǎn)閉環(huán)路徑，以賺取傭金。 民警繼續(xù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，其上線團(tuán)伙成員蘇某（來(lái)賓籍人）、劉某華（廣東籍人）負(fù)責(zé)在菲律賓等東南亞國(guó)家與境外賭博網(wǎng)站進(jìn)行通道對(duì)接，指揮境內(nèi)跑分人員為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算業(yè)務(wù)。經(jīng)初查，該案涉及犯罪團(tuán)伙5個(gè)，主要分布在山東、福建、河南、廣東和廣西柳州、來(lái)賓等地，犯罪團(tuán)伙日均進(jìn)行非法資金結(jié)算高達(dá)1000萬(wàn)元，涉案金額近30億元人民幣。“每結(jié)算一筆錢就會(huì)得到一部分傭金，該團(tuán)伙每人每天非法結(jié)算的資金少則數(shù)百萬(wàn)元，多的上千萬(wàn)。”經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)莊鎮(zhèn)華說(shuō)。 海量信息中找線索? 團(tuán)伙架構(gòu)浮出水面 2020年7月8日，來(lái)賓市公安局對(duì)楊某等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案進(jìn)行立案?jìng)刹椋础?·08”專案。 “此類新型網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，我們此前接觸較少且沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)辦法可借鑒，加之涉案成員眾多，人員成分復(fù)雜，我們只能摸著石頭過河，邊調(diào)查邊學(xué)習(xí)。”莊鎮(zhèn)華說(shuō)，該案歷時(shí)5個(gè)多月的艱苦偵查，專案組偵查員以海量的人流、物流、資金流、信息流等基礎(chǔ)信息為突破口，輾轉(zhuǎn)區(qū)外5省、區(qū)內(nèi)3地市實(shí)地核查，最終確定了“跑分”團(tuán)伙的組成、分工、身份及作案信息。通過蹲點(diǎn)守候、跟蹤摸排，該團(tuán)伙的工作窩點(diǎn)和犯罪嫌疑人的行蹤逐漸浮出水面。 2020年12月17日，在自治區(qū)公安廳協(xié)調(diào)支持下，來(lái)賓市公安局調(diào)集500多名警力，分成12個(gè)小組分赴山東、福建、河南、廣東、柳州等地，開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，當(dāng)晚共搗毀犯罪窩點(diǎn)22處，抓獲犯罪嫌疑人102人，現(xiàn)場(chǎng)扣押涉案電腦63臺(tái)、手機(jī)236部、銀行卡713張、現(xiàn)金120多萬(wàn)元人民幣、涉案汽車3輛以及作案工具一批；查封凍結(jié)涉案賬戶2300多個(gè)，凍結(jié)涉案資金1.1億元人民幣，打掉“520”“大長(zhǎng)城”等非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)9個(gè)。 2021年1月14日，專案組再次趕赴福建省展開抓捕行動(dòng)，在泉州市晉江市抓犯罪嫌疑人王某芳、楊某廣，繳獲涉手機(jī)5部、銀行卡10張；在廈門市抓獲犯罪嫌疑人王某剛、吳某根夫婦2人，繳獲手機(jī)4部、銀行卡5張及現(xiàn)金480多萬(wàn)元、車輛2輛。 “跑分”團(tuán)伙被端? 敲響安全警鐘 據(jù)犯罪嫌疑人交代，2020年以來(lái)，韋某濤、蘇某斌等人先后組織韋某新、譚某恩等人組成9個(gè)團(tuán)伙，并各自成立工作室，組織多名人員組成“跑分”團(tuán)伙，為境外人員犯罪嫌疑人蘇某（在逃）等人接收轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)賭博資金并獲取傭金，涉案金額巨大。截至目前，已刑事拘留73人。其中，韋某濤等31人因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被依法逮捕，6人因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪罪被依法逮捕，取保候?qū)?2人。 警方提醒，不要輕信虛假宣傳自己擁有支付結(jié)算業(yè)務(wù)許可牌照的非法支付平臺(tái)，特別要注意保護(hù)個(gè)人隱私，不要將個(gè)人身份信息出賣給他人，也不要將個(gè)人銀行賬戶或第三方交易賬戶等重要信息出租出借；在進(jìn)行虛擬貨幣交易前，應(yīng)注意識(shí)別網(wǎng)站真實(shí)性，不要隨意打開可疑網(wǎng)站、下載可疑APP，盡量避免通過超鏈接方式登錄虛擬貨幣交易平臺(tái)、網(wǎng)上銀行、購(gòu)物網(wǎng)站或第三方支付網(wǎng)站；不要隨意為他人“代買”虛擬貨幣，避免淪為犯罪分子的犯罪工具；不輕易被不切實(shí)際的高利潤(rùn)所誘惑，嚴(yán)禁參與洗錢等違法犯罪活動(dòng)。
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